Nesta manhã de quinta-feira (24), o Ministério Público de São Paulo, através do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto para desarticular um esquema de crimes financeiros.
A investigação conta com o apoio da Polícia Federal e examina uma rede sofisticada de lavagem de capital destinada à compra de uma usina sucroalcooleira e de uma distribuidora de combustíveis.
Segundo as autoridades, fintechs foram utilizadas para movimentar recursos e dar aparência legal aos valores. Uma única operação ligada à usina movimentou cerca de R$ 370 milhões.
Alvos da operação
Entre os investigados estão executivos de instituições financeiras e representantes de empresas como a Entre Investimentos.
O empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, também é alvo. Ele possui conexões com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master que se encontra preso por fraudes no sistema financeiro.
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