Desde o início da manhã desta quinta-feira (7), agentes da Polícia Federal executam um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os alvos da investigação.
Segundo a PF, as diligências, autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Ainda conforme a decisão do STF, foi determinado o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
O objetivo desta operação é aprofundar as apurações sobre um esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme comunicado pela PF.
Compliance Zero
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, realizada em 16 de abril deste ano, foram detidos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. Este último é apontado como o responsável pela articulação jurídico-financeira do esquema fraudulento orquestrado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, que se encontra preso desde o começo de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF já havia cumprido 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades da federação (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). A pedido da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos até o montante de R$ 27,7 bilhões, além do afastamento dos investigados de suas respectivas funções públicas.
Opina News